贵州凤冈农村商业银行股份有限公司第二届董事会第十六次会议公告

      2025年5月28日下午，贵州凤冈农村商业银行股份有限公司第二届董事会第十六次会议在总行十三楼董事会会议室召开。党委书记、董事长吴光霞主持会议，会议应到董事8人，实到7人，贵州凤冈农村商业银行股份有限公司监事会委派监事及相关部室负责人列席会议。

      一、经与会董事审议、表决，形成下列决议：

      （一）同意《贵州凤冈农村商业银行股份有限公司2024年度董事会工作报告》；

      （二）同意《贵州凤冈农村商业银行股份有限公司2025年稽核审计工作要点》；

      （三）同意《贵州凤冈农村商业银行股份有限公司2024年度利润分配方案》；

      （四）同意《贵州凤冈农村商业银行股份有限公司2024年度股金分红方案》；

      （五）同意修订《贵州凤冈农村商业银行股份有限公司章程》；

      （六）同意修订《贵州凤冈农村商业银行股份有限公司股东会议事规则》；

      （七）同意修订《贵州凤冈农村商业银行股份有限公司董事会议事规则》；

      （八）同意制定《贵州凤冈农村商业银行股份有限公司高级管理层议事规则》；

      （九）同意关于召开贵州凤冈农村商业银行股份有限公司股东会第十次会议（2025年度股东会）的议案；

      （十）同意《贵州凤冈农村商业银行股份有限公司2024年度操作风险管理情况报告》；

      （十一）同意对官坝、星竹、大堰三个村级支行以及解放路、星港湾、双拥路、龙凤大道四个城区储蓄支行进行优化整合；

      （十二）同意抵债资产处置方案；

      （十三）同意何坝、永和、永安老办公楼3宗闲置资产以原评估价（评估日2024年10月31日）为底价再次进行公开拍卖挂网一次，若挂网公开拍卖后仍然流拍则在原评估价（评估日2024年10月31日）的基础上降低10%后进行公开拍卖的方式再次挂网处置；琊川支行新办公楼则按照原值重新挂网进行公开拍卖。以上资产均整体打包拍卖，共4包。

      二、听取下列报告：

      （一）《贵州凤冈农村商业银行股份有限公司2025年第一季度关联交易情况报告》；

      （二）《贵州凤冈农村商业银行股份有限公司调整关联方情况报告》；

      （三）《贵州凤冈农村商业银行股份有限公司2025年第一季度流动性风险情况报告》；

      （四）《贵州凤冈农村商业银行股份有限公司2025年第一季度业务运行情况报告》；

      （五）《贵州凤冈农村商业银行股份有限公司2025年第一季度风险防控化解情况报告》。

      特此公告。

贵州凤冈农村商业银行股份有限公司

                                                                                                                                                                                      2025年6月3日