关于召开贵州遵义汇川农村商业银行股份有限公司2026年第1次临时股东会的通知
贵州遵义汇川农村商业银行股份有限公司股东：
根据《贵州遵义汇川农村商业银行股份有限公司章程》有关规定，经贵州遵义汇川农村商业银行股份有限公司（以下简称“汇川农商银行”）董事会决议，定于2026年1月8日召开汇川农商银行2026年第1次临时股东会，为确保会议依法合规顺利召开，现将会议有关事项通知如下：
一、会议召集人
汇川农商银行董事会。
二、会议时间、地点、会期
（一）时间：2026年1月8日（星期四）下午14︰30开会。
13：40至14：20签到，14：30正式开会。
（二）地点：贵州省遵义市汇川区南京路城上城写字楼汇川农商银行24楼2401会议室。
（三）会期：2026年1月8日下午14︰30-结束。
三、参会人员
（一）汇川农商银行股东名册记载的股东（代表）或代理人；
（二）汇川农商银行董事、监事和高级管理人员；
（三）特邀领导和嘉宾；
（四）见证律师。
四、会议议题
（一）审议贵州遵义汇川农村商业银行股份有限公司第三届董事会延长任期的议案；
（二）审议《组建遵义农村商业银行股份有限公司可行性研究报告》；
（三）审议同意组建遵义农村商业银行股份有限公司的议案；
（四）审议成立遵义农村商业银行股份有限公司筹建工作小组及确认组成人员名单的议案；
（五）审议《遵义农村商业银行股份有限公司筹建工作小组授权方案》；
（六）审议《遵义农村商业银行股份有限公司筹建工作方案》；
（七）审议确定贵州遵义汇川农村商业银行股份有限公司清产核资和资产评估基准日的议案；
（八）审议《贵州遵义汇川农村商业银行股份有限公司清产核资、资产评估及净资产分配工作方案》；
（九）审议《贵州遵义汇川农村商业银行股份有限公司清产核资基准日至开业期间经营成果处置意见》；
（十）审议《贵州遵义汇川农村商业银行股份有限公司等15家法人机构不良资产处置方案》；
（十一）审议《贵州遵义汇川农村商业银行股份有限公司原股份处置方案》；
（十二）审议委托授权法定代表人签署净资产确认书等与遵义农村商业银行股份有限公司组建工作有关的法律文件的议案；
（十三）审议关于授权遵义农村商业银行股份有限公司筹建工作小组处置贵州遵义汇川农村商业银行股份有限公司持有遵义市农信机构股份（股金）的议案；
（十四）审议解散贵州遵义汇川农村商业银行股份有限公司的议案；
（十五）审议《遵义农村商业银行股份有限公司征集发起人方案》；
（十六）审议关于陈博不再担任贵州遵义汇川农村商业银行股份有限公司董事（执行董事）职务的议案。
五、会议预登记及签到
为便于会议的筹备安排，确保会议顺利召开，本次会议实行会议预登记制度，拟出席会议的股东填写《参会回执》（附件2），并在指定期限内送达会议联系人办理会议预登记手续。若无法现场办理预先登记，可通过电话或传真等方式与会务联系人联系，确定参会事宜。超过上述时间将不再办理本次会议的参会预先登记手续。
（一）预登记起止时间
2025年12月24日至2026年1月4日。
（二）预登记地点
汇川农商银行董事会办公室（遵义市南京路城上城写字楼汇川农商银行总行办公大楼1903室）及各营业网点。
（三）预登记所需资料
1.自然人股东拟亲自出席的，在登记时应提交经本人签名的身份证复印件；股东委托代理人代为出席和参加表决的，登记时同时提交经股东本人签署的授权委托书（附件1）原件、受托人身份证复印件。
2.企业法人股东的法定代表人拟亲自出席的，登记时应提交加盖单位公章的法人营业执照副本复印件、加盖单位公章的经本人签名的法定代表人身份证复印件；委托代理人出席会议的，同时提交经法定代表人签署并加盖单位公章的授权委托书（附件1）、受托人身份证复印件。
授权委托书应当使用本通知所附的统一格式，股东可以向贵州遵义汇川农村商业银行股份有限公司行索取，也可以按通知所附的统一格式自制。
（四）会议签到
请参加会议的股东或代理人于2026年1月8日14：20前到达会场办理签到手续，本次会议出席人员资格由律师进行核验，签到时需出示股东身份证明：
1.自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、股东身份证复印件、授权委托书。
2.法人股东应由其法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能够证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人的身份证复印件及依法出具的授权委托书。
六、其他事项
（一）请参加会议的股东或代理人准时到达会场，及时进行签到，并在开会期间遵守会场纪律，维护会议秩序；
（二）汇川农商银行董事会办公室备有会议材料供各股东进行查阅。
七、会务联系人及联系电话
徐永强：0851-28652953，13595279008；
杨 锦：0851-28652953，18085295255。
特此公告。
附件：1.授权委托书
2.参会回执
2025年12月24日
附件：