贵州花溪农村商业银行股份有限公司关于召开2025年临时股东大会的公告

      贵州花溪农村商业银行全体股东：

      根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国商业银行法》及本行《章程》规定，因改革工作需要，经研究决定，于2025年12月1日召开2025年临时股东大会。现将有关事宜公告如下：

      一、会议时间

      2025年12月1日（星期一）11：00-13:30

      二、会议地点

      花溪农商银行总行新办公楼三楼大会议室（地铁三号线明珠大道站C出口）。

      三、会议召集人

      贵州花溪农村商业银行股份有限公司第二届董事会

      四、参会人员

      （一）出席人员

      1.截止2025年11月30日股权登记日前登记在册的全体股东（或代理人）；

      2.本行第二届董事会、监事会成员；

      （二）列席人员

      1.高级管理人员；

      2.大会见证律师；

      3.特邀嘉宾；

      4.大会其他有关人员。

      五、大会议题

      （一）关于《贵阳农村商业银行股份有限公司吸收合并贵州乌当农村商业银行股份有限公司、贵州花溪农村商业银行股份有限公司、开阳县农村信用合作联社等七家法人机构可行性研究报告》的议案；

      （二）关于同意贵阳农村商业银行股份有限公司吸收合并贵州乌当农村商业银行股份有限公司、贵州花溪农村商业银行股份有限公司、开阳县农村信用合作联社等七家法人机构的议案；

      （三）关于成立贵阳市市级统一法人农商银行改革工作实施小组的议案；

      （四）关于制定《贵阳市市级统一法人农商银行改革工作实施小组授权方案》的议案；

      （五）关于《贵阳农村商业银行股份有限公司吸收合并贵州乌当农村商业银行股份有限公司、贵州花溪农村商业银行股份有限公司、开阳县农村信用合作联社等七家法人机构工作实施方案》的议案；

      （六）关于确定清产核资和资产评估基准日的议案；

      （七）关于《清产核资、资产评估及净资产处置工作方案》的议案；

      （八）关于原股东股份处置意见的议案；

      （九）关于贵阳农村商业银行股份有限公司吸收合并贵州乌当农村商业银行股份有限公司、贵州花溪农村商业银行股份有限公司、开阳县农村信用合作联社等七家法人机构清产核资基准日至吸收合并完成期间经营成果处置意见的议案；

      （十）关于《贵阳农村商业银行股份有限公司等八家法人机构不良资产处置方案》的议案；

      （十一）关于贵州花溪农村商业银行股份有限公司授权主要负责人签署贵阳农村商业银行股份有限公司吸收合并贵州乌当农村商业银行股份有限公司、贵州花溪农村商业银行股份有限公司、开阳县农村信用合作联社等七家法人机构相关法律文书的议案；

      （十二）关于解散贵州花溪农村商业银行股份有限公司的议案；

      （十三）关于同意贵州花溪农村商业银行股份有限公司第二届董事会延长任期的议案。

      六、现场登记及签到

      （一）自然人股东出席会议的，应出示本人身份证；自然人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证及授权委托书。

      （二）法人股东的法定代表人出席会议的，应出示本人身份证；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证及授权委托书。

      （三）出席会议的股东及股东代理人请提前15分钟到达会议地点，办理签到手续。

      七、其他事项

      （一）全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本行的股东。

      （二）股东如需查阅本次股东大会有关资料，请联系本行董事会办公室。

      （三）请出席本次会议的股东将签章完整的参会回执及授权委托书于2025年11月28日前送达或电邮至贵州花溪农村商业银行股份有限公司董事会办公室(参会回执及授权委托书模版请联系董事会办公室)。

       

      联系地址：贵州省贵阳市花溪区明珠大道2号花溪农商银行办公楼九楼董事会办公室（地铁3号线明珠大道站C出口）；

      联 系 人：黄文锋；联系电话：0851-83851993；

      电子邮箱：hxnsh_official@qq.com。

       

      特此公告

       

      贵州花溪农村商业银行股份有限公司

                                 2025年11月14日